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又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议抉择布告,聊城

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证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:2019061号

债券代码:128020 债券简称:水晶转债

浙江水晶光电科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议挑选布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

浙江水晶光电科技股份有限公司(静香凶恶以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议告诉于2019年8月2日以电子邮件或电话的办法送达。会议于2019年8月7日下午13:30以通讯表决的办法举行。会议应到会董事9名,实践到会会议董事9名,会议由董事长林敏先生掌管。本次会议的举行契合法令、法规、规章及公司规章的规矩。

二、 董事会会议审议状况

1、 审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》;

表决效果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

本方案需提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

鉴于公司2016年限制性股票鼓励方案部分鼓励目标离任,依据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票鼓励方案(草案)》相关规矩,公司拟对已离任鼓励目标所持已获授但没有解锁的141,960股限制性股票进行回购刊出。

《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的布告》(布告编号:(2019)063号)详见信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事、律师对该事项宣布了定见,内容详见信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议经过了《关于添加公司注册本钱的方案》;

因公司可转债“水晶转债”在转股期内,自2019年1月1日起至2019年7月23日止,“水晶转债”算计转股6,359股,由此公司总股本由862,822,927股改变至862,829,286股,注册本钱由862,822,927元改变至862,829,286元;因公司施行了2018年年度权益分配,以权益分配施行时股权挂号日(2019年7月23日)的总股本862,829,286股为基数,向整体股东每10股派发现金盈余1元(含税),一起以本钱公积金向整体股东每10股转增3股。公司总股本由862,829,286股改变至1,121,678,071股,注册本钱由862,829,286元添加至1,121,678,071元;自2018年度权益分配除权除息日(2019年7月24日)起至2019年8月6日止,“水晶转债”算计转股1,320股,公司总股本由1,121,678,071股改变至1,121,679,391股,注册本钱由1,121,678,071元添加至1,121,679,391元。

3、审议经过了《关于削减公司注册本钱的方案》;

鉴于公司2016年限制性股票鼓励方案鼓励目标李长发、邵才龙、周庆明因个人原因已提出离任,并已处理完相关离任手续。公司拟对上述已离任鼓励目标所持已获授但没有解锁的141,960股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出部分股份将导致公司总股本和注册本钱发作改变,公司总股本及注册本钱将相应削减141,960股、141,960元。

到2019年8月6日,公司总股本为1,121,679,391股。现在公司可转化公司债券在转股期内,若自2019年8月7日起至股份回购刊出完结期间,公司“水晶转债”未发作转股的状况,则公司总股本将由1,121,679,391股削减至1,121,537,431股,注册本钱由1,121,679,391元削减至1,121,537,431元。若期间发作转股的状况,则本次股份回购刊出完结后的公司总股本及注册本钱的改变以实践状况为准。

4、审议经过了《关于修正公司规章的方案》;

依据《公司法》、《证券法》等法令法规的相关规矩,结合公司实践状况,拟对《公司规章》高粱米水饭中的部分条款进行修订。

《公司规章修正案》详见信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、审议经过了《关于公司购买设备财物暨相关买卖的方案》;

表决效果:相关董事林敏逃避表决,赞同8票,对立0票,放弃0票。

《关于公司购买设备财物暨相关买卖的布告》(布告编号:(2019)064号)全文详见《证券时报》、《我国证券报》和信息宣布网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该方案宣布了事前认可定见和独立定见,详见信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》。

公司董事会拟于2019年8月27日在公司沿海厂区(浙江省台州市椒江区开发大路东段2198号)举行公司2019年第2次暂时股东大会。

《关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》(布告编号:(2019)065号)全文详见信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备检文件

第又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城五届董事会第十次会议挑选。

特此布告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2019)062号

第五届监事会第七次会议挑选布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议告诉于2019年8月2日以电子邮件或电话的办法送达。会议于2019年8月7日下午15:00在公司会议室举行。参与会议应到监事3名,亲身参与会议监事3名,会议由监事会主席泮玲娟女士掌管,公司董事会秘书熊波先生列席了会议。本次会议的举行契合法令、法规、规章及公司规章的规矩。

二、监事会会议审议状况

会议审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》。

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

依据《浙江水晶光电科技股份有限公司 2016 年限制性股票鼓励方案(草案)》(以下简称“股权鼓励方案”)及相关规矩,监事会对本次回购刊出部分限制性股票事项进行了审理,审理定见如下:公司限制性股票鼓励方案的鼓励目标李长发、邵才龙、周庆明因个人原因离任已不契合鼓励条件,其已获授但没有解锁的限制性股票不能解锁。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规矩,合法有用。

公司监事会赞同董事会依据公司《股权鼓励方案》的相关规矩,将李长发、邵才龙、周庆明已获授但没有解锁的141,960股限制性股票进行回购注,回购总金额为1,093,111.16元。

三、备检文件

公司第五届监事会第七次会议挑选。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 布告编号:(2019)063号

关于回购刊出部分鼓励目标

已获授但没有解锁的限制性股票的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日举行的第五届董事会第十次会议审议和第五届监事会第七次会议,审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但丝袜相片没有解锁的限制性股票的方案》,公司挑选对已离任鼓励目标所持已获授但没有解锁的141,960股限制性股票进行回购刊出。现就有关事项布告如下:

一、本次限制性股票鼓励方案简述

1、2016年10月28日,公司别离召seulmin开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议,审议并经过了《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票鼓励方案(草案)〉(以下简称“股权鼓励方案”)及其摘要》及相关方案,公司独立董事、监事会、律师、财务顾问对此宣布了独立定见,一起公司宣布《关于举行2016年第三次暂时股东大会的告诉》。

2、2016年11月11日,公司监事会出具核对定见《关于股权鼓励方案鼓励目标人员名单的审理定见及公示状况阐明》。

3、2016年11月16日,公司举行2016年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于股权鼓励方案(草案)〉及其摘要的方案》、《关于股权鼓励方案施行查核管理办法的方案》和《关于授权董事会处理限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》,公司限制性股票鼓励方案获得赞同。

4、2016年11月17日,公司举行第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发首期限制性股票的方案》,公司董事会赞同颁发45名鼓励目标首期800万股限制性股票,确认颁发日为2016年11月17日,颁发价格12.32元/股。独立董事、监事、律师、财务顾问对相关事宜宣布定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2016年11月30日,公司完结了2016年限制性股票鼓励方案的初次颁发挂号事宜,股权鼓励首期颁发的 800万股限制性股票于2016年陈曾德12月2日上市。

6、2017年11月7日,公司举行第四届董又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城事会第二十九次会议和第四届监事会第十七次会议,审议经过了《关于向鼓励目标颁发预留限制性股票的方案》,公司董事会赞同以2017年11月7日为颁发日,向11名鼓励目标颁发本次股权鼓励方案预留部分118万股的限制性股票,颁发价格为13.62元/股。独立董事、监事、律师、财务顾问对相关事宜宣布定见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、2017年12月4日,公司举行第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十八又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城次会议,审议经过了《关于公司2016年限制性股票鼓励方案首期颁发榜首个解锁期可解锁的方案》。鉴于公司2016年限制性股票鼓励方案首期颁发榜首个解锁乐库优期解锁条件已效果,赞同公司对45名鼓励目标处理相关解锁手续,解锁的份额为其已获授的限制性股票的40%,解锁的限制性股票数量总数为320万股。

8、2017年12月8日,股权鼓励预留部分11名鼓励目标算计118万股限制性股票上市。

9、2017年12月11日,公司首期颁发鼓励目标的限制性股票榜首个解锁期解锁契合《股权鼓励方案(草案)》规矩的各项解锁条件,45名鼓励目标算计解锁320万股限制性股票上市流转。

10、2018年5月23日,公司施行了2017年度的权益分配方案,由此本次股权鼓励方案首期颁发限制性股票由800万股改变为1,040万股,颁发价格由12.32元/股改变为9.48元/股,已解锁的限制性股票由320万股改变为416万股;预留部分颁发限制性股票由118万股改变为153.4万股,颁发价格由13.62元/股改变为10.48元/股。

11、2018年5月25日,公司举行第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十 三次会议,审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的议 案》,赞同将部分限制性股票507,000股进行回购刊出。独立董事、监事、律师对相关事宜宣布定见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、2018年6月12日,公司举行2018年榜首次暂时股东大会,审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》,赞同回购刊出部分限制性股 票算计507,000股。2018年8月29日,上述限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券 账户予以刊出。

13、2018年12月6日,公司举行克哈之子第四届董事会第五十四次会议审议经过了《关于2016年限制性股票鼓励方案首期颁发第二个解锁期及预留部分榜首个解锁期可解锁的方案》。鉴于公司2016年限制性股票鼓励方案首期颁发第二个解锁期及预留部分限制性股票榜首个解锁期解锁条件已效果,赞同公司对42名首期鼓励目标及预留部分11名鼓励目标处理相关解锁手续,解锁的份额别离为其已获授的限制性股票的30%和50%,解锁的限制性股票数量总数为363.35万股。

14、2018年12月14日,公司首期颁发鼓励目标的限制性股票第二个解锁期及预留部分限制性股票榜首个解锁期解锁契合《股权鼓励方案(草又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城案)》规矩的各项解锁条件,42名首期鼓励目标及预留部分11名鼓励目标算计解锁363.35万股限制性股票上市流转。

15、2019年7月24日,公司施行了2018年度的权益分配方案,由此本次股权鼓励方案首期未解锁的限制性股票改变为372.645万股,颁发价格改变为7.289941元/股;预留部分未解锁的限制性股票改变为99.71万股,颁发价格改变为8.059172元/股。

16、2019年8月7日,公司举行第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议,审议经过了《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》,赞同将部分限制性股票141,960股进行回购刊出。独立董事、监事、律师对相关事宜宣布定见,详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、限制性股票回购刊出相关事项

1、回购原因

鉴于公司2016年限制性股票鼓励方案鼓励目标李长发、邵才龙、周庆明因个人原因已提出离任,并已处理完相关离任手续。依据《股权鼓励方案》第十一章第二条第2项规矩“鼓励目标因不能担任岗位作业、辞去职务、公司裁人而离任,董事会能够挑选对鼓励目标已获授但没有免除限售的限制性股票不得免除限售,由公司回购刊出”,公司董事会挑选回购刊出以上离海贼王之轮回长门职鼓励目标已获授权但没有解锁的限制性股票。

2、回购数量

李长发、邵才龙、周庆明作为鼓励目标于 2016年11月17日别离获授公司2016年限制性股票鼓励方案首期限制性股票100,000股、80,凝链基地000股、100,000股,并已准时足额交纳了认购金钱。鉴于公司首期颁发鼓励目标的限制性股票榜首期(解锁份额为40%)、第二期(解锁份额为30%)已免除限售,以及公司施行了2017年年度权益分配方案(每10股派1元,每10股转增3股)和2018年年度权益分配方案(每10股派1元,每10股转增3股),李长发、邵才龙、周庆明离任后持有已获授但没有解锁的限制性股票别离为50,700股、40,560股、50,700股,本次拟对上述3名鼓励目标所持算计141,960股限制性股票进行回购刊出。

3、回购价格

自鼓励目标获授公司首期及预留部分限制性股票之日起至审议本事项期间,公司施行了2016年度权益分配方案(每10股派1元)、2017年度的权益分配方案(每10股派1元,每10股转增3股),以及2018年度的权益分配方案(每10股派1元,每10股转增3股),依据《股权鼓励方案》中对回购价格的约好,应对没有免除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因鼓励目标获授限制性股票没有解锁部分获得的现金股利由公司代管,因而派息对股票回购价格不发作影响;因为发作本钱公积转增股本事项,将回购价格由12.32元/股调整至7.289941元/股。

另依据《股权鼓励方案》规矩,发作的回购价格为颁发价格加上银行同期存款利息之和。因而,公司本次回购价格=颁发价格(1+董事会审议经过回购刊出方案之日同期央行定期存款利率董事会审议经过回购刊出方案之日间隔限制性股票颁发完结挂号之日的天数365天)。依据本次资金运用期限978天,选用央行两年期存款利息2.10%,确认本次回购价格为7.700135元/股。

综上所述,公司拟按7.700135元/股的价格进行回购刊出,就本次限制性股票回购向李长发、邵才龙、周庆明别离付出回购价款为人民币390,396.84元、312,317.48元、390,396.84元,公司估计回购价款算计人民币1,093,111.16元。

4、用于回购的资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额估计为人民币1,093,111.16元,悉数为公司自有资金。

三、回购股份的相关阐明

四、本次回购刊出后公司股本结构的变化状况

假定依照到2019年8月6日的公司总股本为基数进行回购刊出,则本次回购刊出后公司股本结构的变化状况如下:

五、本次回购刊出对公司成绩的影响

本次回购刊出不会对公司的财务状况和运营成绩发作严重影响。

六、独立董事定见

公司独立董事经核对后,对该事项宣布独立定见如下:

原鼓励目标李长发、邵才龙、周庆明因个人原因离任,其已获授但没有解锁的限制性股票不能解锁;公司本次回购刊出上述鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票,契合公司《股权鼓励方案》及相关法令法规的相关规矩,程序合法合规,不会对公司的财务状况和运营效果发作实质性影响。因而,咱们赞同公司本次回购刊出部分限制性股票事项,并将该事项提交股东大会审议。

七、监事会审理定见

依据公司《股权鼓励方案》及相关规矩,监事会对本次回购刊出部分限制性股票事项进行了审理,以为:公司限制性股票鼓励方案的鼓励目标李长发、邵才龙、周庆明因个人原因离任已不契合鼓励条件,其已获授但没有解锁的限制性股票不能解锁。董事会本次关于回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规矩,合法有用。公司监事会赞同董事会依据公司《股权鼓励方案》的相关规矩,将李长发、邵才龙、周庆明已获授但没有解锁的141,960股限制性股票进行回购刊出,回购总金额为人民币1,093,111.16元。

八、律师出具的法令定见

上海锦天城(杭州)律师事务所就本次回购刊出部分限制性股票事项出具了法令定见书,以为:公司董事会已获得施行本次回购刊出部分限制性股票的合法授权;本次回购刊出部分限制性股票的程序、数量和价格的调整及确认等契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令、法规及标准性法令文件及《股权鼓励方案》的规矩。到本法令定见书出具之日,公司除需要实行因本次回购刊出所引致的注册本钱削减相关法定程序外,已实行本次回购刊出于现阶段应当实行的程序。

九、备检文件

1.第五届董事会第十次会议挑选;

2.第五届监事会第七次会议挑选;

3.独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立定见;

4.上海锦天城(杭州)律师事务所《关于浙江水晶光电科技股份有限公司回购刊出部分限制性股票相关事宜的法令定见书》。

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 布告编号:(2019)064号

关于公司购买设备财物

暨相关买卖的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、相关买卖概述

1、浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因出产所需,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)购买镀膜设备,买卖总金额为73,080.00万日元(按2019年8月6日流沙直播汇率约合人民币4,817.80万元),占公司2018年经审计净财物的1.24%。

2、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,公司持有日本光驰17.61%的股权,为榜首大股东,且公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,上述买卖构成相关买卖。

3、本次相关买卖事项现已公司2019年8月7日举行的第五届董事会第十次会议审议经过,相关董事林敏先生逃避表决。独立董事就本次相关买卖事项宣布事前认可定见和独立定见,内容详见同日在信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的布告。

4、本次相关买卖金额已超越3,000万元人民币,且公司接连十二个月内与日本光驰进行的买卖累积已达到公司最近一期经审计净财物的5%,故本次相关买卖需提交公司股东大会审议赞同,与该项相关买卖有利害联系的相关股东需逃避表决。

5、本次相关买卖未构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组,不需要经过有关部分赞同。

二、相关方基本状况

1、相关人介绍

公司名称:株式会社オプトラン

英文名称:OPTORUN CO., LTD

股票简称:オプトラン

股票代码:6235

建立时刻:1999年8月25日

本钱金:4亿日元

代表撤销役社长:林为平

注册地:日本国埼玉县川越市竹野10番地1

企业法人号:0300-01-056764

运营范围:1、真空成膜产品的制作出售以及进出口,2、真空成膜设备以及周边设备的制作、出售以及进出口,3、真空成膜设备以及周边设备的保护事务,4、运用真空成膜产品的设备方案设计出售以及进出口,5、真空成膜技术有关的咨询事务,6、与以上各项有关的全部业女性奶头务。

2、最近一年又一期首要财务数据:

单位:人民币万元

3、与公司的相相关系:公司持有日本光驰17.61%的股权,为榜首大股东,公司董事长林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰归于公司的相关方。

三、相关买卖标的基本状况

日本光驰首要从事光学、触控面板等职业的镀膜设备及设备核心部件的研制、出产和出售,精细镀膜设备是日本光驰的首要产品,其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备,买卖总金额为73,080.00万日元。

四、买卖的定价方针及定价依据

本次买卖遵从市场化准则以及公允性准则,经两边协议确认买卖总金额为73,080.00万日元。

五、买卖协议的首要内容

1、协议标的及价格:协议标的为光学镀膜机,总金额为73,080.00万日元。

2、货款付出办法、期限和条件:买卖两边的付出均以电汇(T/T)或信用证(L/C)办法经过卖方供给的银行账户进行。买方对设备款进行分期付出。

六、买卖意图和影响

本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备,有利于公司完结产能扩张,加速产品结构晋级,提高盈余才能,确保公司光学事务的可继续开展,对公司未来运营成绩会发作积极影响。

七、今年年初至宣布日与该相关人累计已发作的各类相关买卖的总金额

今年年初至本布告宣布日,公司与日本光驰累计已发作的各类相关买卖的总金额为人民币16,270.39万元。

八、独立董事事前认可和独立定见

1、关于相关买卖的事前认可定见

咱们与公司就本次相关买卖进行了事前交流,并仔细审理了拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的《关于公司购买设备财物暨相关买卖的方案》,经充沛评论后以为:

公司本次向日本光驰购买镀膜设备而发作的相关买卖归于正常的商业买卖行为,其买卖定价遵从了揭露、公平、公平及市场化的准则,买卖价格公允合理,不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象;本次相关买卖事项有利于进一步增强公司未来可继续开展才能,对公司出产、运营发作fuliweb积极影响,契合整体股东的利益和公司久远开展战略。咱们赞同将《关于公司购买设备财物暨相关买卖的方案》提交公司第五届董事会第十次会议审议表决,公司相关董事林敏先生应按规矩予以逃避。

2、关于相关买卖的独立定见

经审慎核对后,咱们以为:本次相关买卖在提交公司董事会会议审议前,现已独立董事事前认可;公司董事会在审议本次相关买卖事项时,相关董事林敏先生已逃避表决,表决程序合法、合规,契合监管部分及有关法令法规的相关规矩;本次相关买卖定价遵从市场化及公允性准则,买卖价格公允合理,其施行契合公司开展需求,契合公司与整体股东的利益,不存在危害公司及其股东特别是中又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城小股东利益的景象。咱们对公司本次购买设备财物暨相关买卖的事项无异议,本方案需提交股东大会审议经过,与该项相关买卖有利害联系的相关股东需逃避表决。

九、备检文件

1、公司第五届董事会第十次会议挑选;

2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立定见;

3、《设备进口合同》。

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 布告编号:(2019)065号

关于举行2019年

第2次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议挑选挑选,公司定于2019年8月27日下午14:00时举行2019年第2次暂时股东大会。现将有关事项告诉如下:

一、 举行会议的基本状况

1、 股东大会届次:公司2019年第2次暂时股东大会

2、 股东大会的召集人:公司董事会

3、 会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分

规章、标准性文件和公司又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城规章的规矩。

4、 会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议时刻:2019年8月27日(星期二)下午14:00(2)网络投票时刻:2019年8月26日(星期一)一8月27日(星期二)

其间,经过深圳证券买卖所体系进行网络投票的时刻为2019年8月27日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。

公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络办法的投票渠道,公司股东能够在在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次投票表决效果为准。

6、 股权挂号日:2019年8月20日

7、到会目标:

(1)到 2019年8月20日(星期二)下午 15:00 深圳证券买卖所收市时,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东。上述本公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议地址:浙江省台州市椒江区开发大路东段2198号。

二、会议审议事项

1、会议审议的方案:

(1)审议《关于回购刊出部分鼓励目标已获授但没有解锁的限制性股票的方案》;

(2)审议《关于添加公司注册本钱的方案》;

(3)审议《关于削减公司注册本钱的方案》;

(4)审议《关于修正公司规章的方案》;

(5)审议《关于公司购买设备财物暨相关买卖的方案》。

以上方案(2)、(3)、(4)为特别表决事项,需经到会股东大会的股东所持有用表决权沈星勇士的 2/3 以上经过方为有用。

上述方案将对中小出资者(公司董事、监事、高管和独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,公司将对独自计票效果进行揭露又见平遥,浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会第十次会议挑选布告,聊城宣布。

2、宣布状况:

上述方案别离现已公司第五届董事会第十次会议审议经过,详细内容详见2019年8月8日刊登在信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和信息宣布网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关布告。

二、 提案编码

四、会议挂号办法

1、挂号办法:

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权托付书、股权证明及托付人身份证处理挂号手续;

(2)自然人股东须持自己身份证、证券帐户卡;授权托付代理人持身份证、授权托付书、托付人证券帐户卡处理挂号手续。异地股东可选用信函或传真的办法挂号。

2、挂号时刻:自2019年8月21日开端,至2019年8月23日下午16:00时结束。

3、挂号地址及授权托付书送达地址:浙江水晶光电科技股份有限公司证券出资部

地址:浙江省台州市椒江区开发大路东段2198号,邮编:318014

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项(1)本次股东大会到会现场会议的股东食宿、交通费用自理;

(2)联系电话:0576一89811901 传真:0576一89811906(3)会议联系人:熊波、陶曳昕

七、备检文件

公司第五届董事会第十次会议资料。

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的西普大陆免费送最强号程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362273”,投票简称为“水晶投票”。

2、填写表挑选见或推举票数。

本次股东大会的方案为非累积投票方案,关于非累积投票方案,填写表挑选见:赞同、对立、放弃。

3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表挑选见为心跳频率与年纪对照表准,其他未表决的提案以总方案的表挑选见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表挑选见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年8月27日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月26日下午3:00,结束时刻为2019年8月27日下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

致:浙江水晶光电科技股份有限公司

兹托付先生(女士)代表自己到会浙江水晶光电科技股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,对以下方案以投票办法代为行使表决权。

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数及股份性质:

受托人签名或盖章:

受托人身份证号码:

托付日期:激动哥 年 月 日(注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付有必要加盖单位公章。)

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 布告编号:(2019)066号

关于董事、高管减持方案完结的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的明星潜实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月8日宣布了《关于公司董事、高管人员减持股份的预宣布布告》(布告编号:(2019)013号),公司董事兼副总经理盛永江先生方案自该布告宣布之日起15个买卖日后的6个月内,以会集竞价或大宗买卖办法算计减持公司股份不超越200万股,占本公司总股本份额不超越0.23%。

公司别离于2019年2月14、2019年4月30日宣布了《关于董事、高管减持方案的施行发展布告》(布告编号:(2019)018号)和《关于董事、高管减持方案时刻过半暨施行发展的布告》(布告编号:(2019)036号),详见信息宣布媒体《我国证券报》qudongrens、《证券时报》和信息宣布网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》及《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份施行细则》的有关规矩,在预先宣布的减持时刻区间内,减持方案施行结束后应当及时宣布。到本布告宣布日,盛永江先生本次减持股份总数未超越减持方案约好的股数,详细状况如下:

一、 股东减持状况

二、股东本次减持前后持股状况

注:盛永江先生减持前持股份额为0.93%,因公司可转债在转股期,且公司于2019年7月24日施行2018年年度权益分配(每10股派1元,每10股转增3股),公司总股本由862,822,989股改变为1,121,679,391股,减持后盛永江先生的持股份额为0.80%。

三、其他相关阐明

1、盛永江先生本次减持契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档管理人员减持股份施行细则》等相关法令、法规及标准性文件的规矩。

2、盛永江先生本次减持与此前已宣布的意向、许诺及减持方案共同。

3、本次减持方案不会对公司管理、股权结构及继续运营发作影响。

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